ODI企业境外投资备案条件（备案指南）

境外投资备案时指境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。
国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。

一、从法律层面来说

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

一、未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；

二、应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的。

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、从实际操作层面来说

境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提。

是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

是项目进行交易的重要考量条件。

未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

三、什么原因要进行ODI企业境外投资备案？

开辟跨境市场，享境外国家地区经济税收优惠，提速公司发展。

人民币合法合理出入境：以合法合理的路径完成境内人民币出境或实现境内人民币不出境，海外地区得到外币的目的；

便捷与跨境公司进行业务转帐、缩减转帐步骤及费用(如外贸企业)。

没有申请ODI企业境外投资备案，对于海外地区企业的影响：这是企业海外上市重大缺陷检测点，无备案的企业，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并进入国家信用信息共享平台。

四、公司办理海外地区投资注意：

资金证明应该以上交公司近3个月的银行存款证明为准，实际

存款证明开具日期以准备 企业境外投资备案所需材料时间为准。

准备材料必须使用提前上交的方式，即：在正式提出申请前，将准备材料准备省市商务委员会外事处审核。
商务部门能够给予修改方向，公司并依据修改方向对准备材料进行优化。

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