三亚境外投资备案攻略境外投资备案,odi备案,对外投资备案

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一、ODI备案(核准)对象 

设立终目的地企业需备案(核准)

终目的地指境内投资主体投资终用于项目建设或生产经营的所在地。
为对外投资资金真实去向，同时也有利于有关部门为对外投资企业服务和保障，《暂行办法》明确对外投资备案(核准)实行终目的地原则，进行“穿透式”。

空壳公司不备案(核准)
具体而言，就是对于境内投资主体投资到终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，部门均不予备案或核准。

终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。

二、ODI备案的流程

01立项

向部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

02审批发证

门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

03局备案

放，外管局。
投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。
外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资登记证》。

温馨提示

实践中，商务主管部门与的境外投资原则上相互，不存在互为前提的情况，可以分别报送。
在《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的登记。

三、ODI备案的申请条件及资料

01申请条件

根据过往，申请主体通常需以下条件：

境内公成立满1年以上

回报（收益）高于5%，越高越好

资产负债低于70%，越低越好

报告（、净利润大于投资额）

境内主体行业不涉及行业及

股东背景、资金来源真实、

02备案所需资料

境外投资备案表

企业营业执照复印件

对外投资设立企业或并购的相关章程

相关的董事会或出资决议