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境外ODI备案操作流程你知道多少?
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发布时间: 2022-05-18 11:54
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之前我们了解过了ODI的含义,接下来我们先看看,ODI去做备案,需要哪些步骤?

①:发改委审查:考察投资项目是否敏感,直接或间接投资及投资金额是否合理等;中方投资额在3亿美金及以上需要向国家发改委申请,3亿美金以下都可以在国内企业注册地的省级发改委登记。

②:商务部申报:考察标的公司的基本情况,是否符合相关法律法规要求。

③:外汇登记:携带已获批的发改委和商务部文件,前往开户银行登记。

④:37号文登记(境内居民)

      37号文登记是用于管理“境内居民(中国境内的中国国籍人士)通过特殊目的公司境外投融资及返程投资”。办理37号文初始登记,通常需要提交的文件包括但不限于:

1.《境内居民个人境外投资外汇登记表》与申请书;

2.个人身份证明文件;

3.特殊目的公司SPV的登记注册文件;

4.境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书;

5.境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益,或者合法持有境外资产或权益的证明文件;

6.放弃函:如果除了需要办理备案的境内个人股东,又存在其他不办理或无法办理的股东,部分银行会要求不办理登记的股东出具一份放弃函;

7.其他补充材料。

3、再回来(外商企业)

——腾博致力于商务服务十余载,将客户需求与实际贯通,为客户节约时间、精力成本。有任何咨询可随时联系。


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