2022境外ODI备案条件及流程一览

近年来，围绕国家“一带一路”建设及国际产能合作，我国企业境外投资快速发展，越来越多的企业通过投资走出去，开拓国际市场。根据规定，投资主体开展境外投资，应当履行境外投资项目备案手续。简称ODI，下面腾博国家王小姐一一给大家介绍！

一、什么是ODI

ODI既境外直接投资，指国内企业、团体经济在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，其核心目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营等权益。

二、中国企业境外投资备案所需主要材料：

1、境外投资项目备案申报文件;

2、《企业投资项目备案表》;

3、投资主体注册登记证明文件;

4、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;

5、最新经审计的投资主体财务报表;

6、投资主体投资决策文件;

7、具有法律约束力的投资协议或类似文件

8、项目尽职调查报告；

9、证明投资资金来源真实合规的支持性文件

10、境外投资真实性承诺书。

三、中国企业境外投资备案办理——商务部门的程序

商务主管部门的程序与发展改革部门的程序类似，也分别实行核准和备案管理。

四、中国企业境外投资备案办理需要核准的投资项目需要以下资料：

1、申请书，需要说明项目投资主体情况、目标企业名称、投资金额及来源、股权结构、经营范围及期限、投资具体内容等；

2、《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖印章；

3、投资合同；

4、有关部门对境外投资所涉的属于中国限制出口的产品或技术准予出口的材料企业主体证明资料。

 五、需要备案的投资项目需要以下资料：

1、《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖印章；

2、 企业营业执照复印件；

3、 相关董事会决议或内部决议；

4、前期工作落实情况说明；

5、 项目尽职调查报告；

6、可研报告；

7、资金来源说明；

8、投资环境分析；

9、对外投资设立企业章程或并购合同（协议）；

10、境外投资真实性承诺书；

11、国内最新经审计的财务报表；

12、目标公司财务报表及；

13、境外投资事项前期报告表。

六、中国企业境外投资备案办理银行外汇登记所需主要材料：

1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》；

2、营业执照或注册登记证明；

3、非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；

4、资金来源证明、使用计划等；

5、收购合同和其他真实性说明。

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