深圳境外投资备案操作详情分析

这几年随着国内企业的成长，境外投资开始十分火热，而ODI（境外投资备案）作为企业境外投资最重要的渠道引起了广泛的关注。

一、什么是境外投资备案（ODI)

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：境外新设公司、境外并购公司

二、境外投资法律依据：

根据《境外投资管理办法》、《企业境外投资管理办法》的规定，ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。具体区分如下：

对于涉及到敏感国家、地区、行业的投资项目实行核准管理，其他项目实行备案管理。

三、境外投资备案（ODI）申请流程

发改委核准或备案→商务部核准或备案→外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)→实施ODI。

企业办理的境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

第四、办理境外投资备案（ODI）所需材料

境内公司执照副本原件、公章、财务审计报告、境外公司章程以及翻译件、银行出具的自有资金证明文件、涉及到并购的需要出具并购相关合同、协议等相关文件

四、常见的无法顺利通过备案的情形：

1、对于成立不足数月的企业，在无任何实体经营的情况下即开展境外投资业务

2、境外投资规模远大于境内母公司注册资本，企业财务报表反映的经营状况难以支撑其境外投资的规模

3、个别企业境外投资项目与境内母公司主营业务不存在任何相关性；

4、投资资金来源异常，涉嫌转移资产和地下钱庄经营。

以上皆根据腾博国际黄先生实际办公经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。