在实践中，除了“同一控股股东\实际控制人控制”因素外，关联方的认定主要从其名称、经营范围及实际业务情况这三个方面进行判断，且需要以形式大于实质的原则进行核查，包括：

1、金融机构包括证券公司、商业银行、信托公司、保险公司等持牌金融机构；

2、私募基金管理人是指已经在协会完成登记的私募基金管理人；

3、投资类企业主要指名称或经营范围包含“投资”字样，或实际业务以自有资金进行投资的企业；

4、冲突业务企业是指从事民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的企业；

5、投资咨询及金融服务企业包括名称或经营范围含有“投资咨询”、“金融信息服务”、“投资顾问”等字样，或实际业务涉及金融服务的企业。