投资移民新加坡对企业主有哪些具体要求（ODI办理指南）

       新加坡是全球*富裕的国家之一， 以稳定的政局、廉洁高效的 政府而著称。新加坡是亚洲*重要的金融、服务和航运中心之一。根据全 球金融中心指数排名， 新加坡是继纽约、伦敦、上海和中国香港之后的世 界第五大金融中心。

　　【国际地位】新加坡于1967年与印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰 国组成东南亚国家联盟( ASEAN， 简称东盟) 。作为发起国之一， 新加 坡在东盟内部发挥重要作用。新加坡注重发展与亚洲国家特别是中国、日 本、韩国、印度等重要国家的合作关系; 奉行“大国平衡”， 主张在亚太 建立美、中、日、印战略平衡格局; 突出经济外交， 积极推进贸易投资自 由化， 已与多国签署双边自由贸易协定。已加入“全面和进步跨太平洋伙 伴协定”(CPTPP) 和“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP) 。新加 坡也是联合国、世界贸易组织、世界卫生组织、英联邦、亚太经济合作组 织( APEC )、亚欧会议以及东亚—拉美论坛成员国之一。

　　随着社会经济的发展，不少的企业纷纷把目光投向海外，近年来，新加坡，日本，香港等地都颇受青睐，那么企业资金出境需要办理哪些备案?今天小编给大家一一介绍!

　　境外投资备案的条件

　　1、公司成立满一年,要有实际经营,有盈利。

　　2、资产负债率低于70%。

　　3、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

　　办理对外投资备案的主要流程:

　　1.发改委立项,取得发改委的立项备案(或批复,看投资额)

　　2.商委对外投资批准文件。

　　3.凭对外投资批准=去外管局办理ODI登记

　　4.同时办理CA电子钥匙

　　5.凭对外投资证书办理海关的进出口权

　　企业境外投资证书审批

　　(商务部(厅))

　　1、审批权限

　　(1)核准

　　企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。

　　实行核准管理的国家是指与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单。

　　实行核准管理的行业是指涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。

　　敏感国家和地区包括：

　　(一)与我国未建交的国家和地区;

　　(二)发生战争、内乱的国家和地区;

　　(三)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;

　　(四)其他敏感国家和地区。

　　称敏感行业包括：

　　(一)武器装备的研制生产维修;

　　(二)跨境水资源开发利用;

　　(三)新闻传媒;

　　(四)根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业境外投资的行业。

　　敏感行业目录由国家发展改革委发布。

　　(2)备案

　　企业其他情形的境外投资，中方投资额三亿美元以下境外投资项目备案(涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目除外)

　　2、备案和核准程序及条件

　　(1)备案程序及条件

　　对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省市级商务主管部门备案。

　　(2)企业申请境外投资核准需提交以下材料：

　　在上述核准或备案过程中，企业需要向主管部门提交以下材料：

　　1.《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

　　2. 营业执照复印件

　　3.相关董事会决议或出资决议

　　4. 新经审计的财务报表(全套)

　　5. 前期工作落实情况说明

　　6. 境外投资真实性承诺书

　　7. 资金来源真实性证明文件

　　8.属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

　　(3)办理时间：办理时间15-45个工作日。

　　3. 两个以上企业共同开展境外投资的审批

　　两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。如投资方不属同一行政区域，负责办理备案或核准的商务部或省级商务主管部门应当将备案或核准结果告知其他投资方所在地商务主管部门。

　　外汇登记及资金汇出(外管局)

　　1、外汇登记申请

　　境内机构境外直接投资获得境外直接投资主管部门核准后，持下列材料到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记(目前直接在银行办理)：

　　2、资金汇出

　　境内机构应凭发改委和商务部备案(核准)文件，在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续。外汇指定银行进行真实性审核后为其办理。

　　外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，不得超过该境内机构事先已外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。

　　注意事项

　　需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)，以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

以上内容由腾博国际余小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询！

腾博成立于 2005 年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下， 为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作 出重⼤贡献。截至目前，已成功为超 10 万家企业及个人提供的金融与商务服务。